احتيال بنك كيووي (Qwebank)
في هذا المقال، نستعرض نتائج التحقيقات التي أجراها فريق الامتثال حول بنك كيووي (Qwebank)، الذي تشير الشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين إلى تورطه في أنشطة احتيالية ضمن مجال التداول المالي. سنقدم أدلة وتقارير تثبت تورط هذه الشركة في ممارسات غير قانونية تهدف إلى استدراج المستثمرين وسرقة أموالهم. التقرير يركز على عدة نقاط مشبوهة حول شرعية هذه الشركة، بدءًا من عدم حصولها على التراخيص المطلوبة للعمل في هذا المجال، وصولًا إلى الزيادة الكبيرة في الشكاوى المقدمة من الضحايا.
ما هو بنك كيووي (Qwebank)
بنك كيووي (Qwebank) ليس إلا موقعًا وهميًا لا يرتبط بأي جهة رسمية أو منصة تداول حقيقية. تم تصميم هذا الموقع بشكل احترافي لإيهام العملاء بأنه منصة تداول مرخصة، لكنه في الحقيقة لا يمتلك أي تراخيص قانونية سواء في بريطانيا أو الإمارات كما يدعي. هذا الموقع الوهمي يجذب العملاء بوعدهم بأرباح وهمية من خلال خدمات تداول في أسواق الفوركس والأسهم. ومع ذلك، تظهر المعلومات المتاحة أن هذه المنصة غير موثوقة وقد تشكل خطرًا كبيرًا على المستثمرين. الأخطر من ذلك أن هذه العملية الاحتيالية تُدار من قبل عصابة تتألف من أربعة أشخاص يقيمون في فلسطين، بقيادة امرأة تترأس هذه الشبكة. سنقوم بتفصيل هذه الشبكة وكيفية عملها في الفقرات التالية.
هل بنك كيووي (Qwebank) منصة احتيالية؟
استنادًا إلى المعلومات المتاحة والتقارير المتكررة من العملاء المتضررين، يتضح أن بنك كيووي (Qwebank) متورط في أنشطة احتيالية. غياب التراخيص القانونية والشفافية في التعاملات يعزز الشكوك حول مصداقية هذه المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز هذه الشركة معايير الهيئات التنظيمية من خلال تقديم عناوين وهمية ومعلومات غير واقعية، مما يزيد من احتمالية تورطها في عمليات نصب. الكثير من العملاء أبلغوا عن صعوبات في سحب أموالهم، مما يشير بوضوح إلى عدم نزاهة هذه الشركة. كل هذه المعطيات تجعل من بنك كيووي منصة غير آمنة للاستثمار.
أسلوب الاحتيال لدى بنك كيووي (Qwebank)
يظهر بنك كيووي (Qwebank) بشكل مستفز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولًا جذب المتداولين المبتدئين في أوروبا والخليج العربي للانضمام إلى منصته. تستخدم الشركة سياسات ترويج مكثفة وإعلانات مغرية لإقناع الأفراد بالتسجيل والتداول، مع وعود خيالية بتحقيق أرباح كبيرة.
بعد التسجيل، يتلقى المتداولون اتصالات من أشخاص يدعون أنهم “مديرو حسابات”، ويغمرونهم بوعود بتحقيق أرباح سريعة وكبيرة دون الحاجة إلى خبرة. يقوم هؤلاء “المديرون” بإغراء المتداولين بتقديم فرص تداول استثنائية، مما يدفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال. لكن عندما يطلب المتداولون سحب أرباحهم، تبدأ الشركة بوضع عقبات مثل طلب رسوم سحب إضافية أو ضرائب غير مبررة، مما يؤدي في النهاية إلى حرمانهم من أموالهم.
الأشخاص الحقيقيون وراء بنك كيووي (Qwebank)
تدير بنك كيووي (Qwebank) عصابة احتيالية بقيادة شخص يدعى سالم سرحان. هذه العصابة تعمل من داخل فلسطين وتستخدم أرقام هواتف مجهولة لتجنب التعقب القانوني. يتواصل أفراد العصابة مع المستثمرين لإقناعهم بالاستثمار في منصة مزيفة، مدعين أنهم يقدمون فرصًا استثمارية حقيقية. سنعرض صورة سالم سرحان لتوعية المستثمرين وحمايتهم من الوقوع في فخ هذه العصابة.
كيفية تقديم شكوى ضد شركات التداول النصابة
إذا كنت ضحية لشركة تداول نصابة وترغب في استرداد حقوقك، يمكنك تقديم شكوى رسمية عبر الموقع الرسمي لمنصات الاحتيال. هذه الخطوة ضرورية لبدء عملية استرداد أموالك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات. يوفر الموقع بيئة آمنة لتقديم الشكاوى، مما يتيح للضحايا إدخال تفاصيل تجربتهم بسهولة. بعد تقديم الشكوى، سيقوم فريق من الخبراء القانونيين بالتحقيق في القضية واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد المسؤولين واسترداد الأموال.
